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名称:宁波方正:宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析
发布时间:2022-09-26 02:18:11 来源:乐鱼体育在线网址 作者:leyu乐鱼全站官网



说明:

  宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“宁波方正”或“公司”)是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的需要,扩大公司经营规模,进一步增强公司资本实力及盈利能力,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。

  (本报告中如无特别说明,相关用语具有与《宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义)。

  随着经济全球化的持续发展,我国制造业发展方向逐渐转为向智能化、数字化、网络化发展。智能装备、系统解决方案是优化制造业产业体系,实现制造业产业升级的基石。近年来,国家出台了一系列政策大力支持智能装备产业的发展,积极推动我国制造业由“中国制造”向“中国智造”转型升级。《中国制造2025》明确了中国工业4.0计划,提出要以推进信息化和工业化深度融合为主线,着眼于高端装备,大力发展智能制造,全面推进实施制造强国战略。推动智能装备产业发展,实现智能制造转型升级已成为我国制造业发展的必然趋势。未来,随着我国制造业快速发展、产业升级持续深化以及工业自动化技术成熟度逐渐提升,制造业对自动化、智能化装备的需求将愈加旺盛,智能装备市场空间广阔。

  随着“碳中和”和“碳达峰”战略的实施,构筑以新能源为主的新型电力系统,以及加速发展新能源汽车成为实现减碳零碳的重要路径,锂电池产业迎来爆发式增长机会。新能源汽车产业作为我国重点发展的战略性新兴产业之一,近年来在政策加持下渗透率逐年提升,截至2021年末,我国新能源汽车渗透率达到13.4%,新能源汽车产业良好发展态势推动了动力锂电池需求量的大幅提升。

  新型储能是建设新型电力系统的关键支撑技术,“新能源+储能”已成为我国新能源发电项目建设的主要形式。锂电池储能是当前主流的新型储能技术,随着国家推动“十四五”新型储能规模化、产业化、市场化发展,未来储能锂电池将迎来加速发展期。近年来,我国电动工具普及率逐年上升,无绳锂电化替代传统电线供电成为电动工具的重要发展趋势,电动工具无绳化正带动小型动力锂电池市场持续稳定增长。锂电池精密结构件作为锂电池的重要组成部分,在新能源汽车、储能、电动工具等下游产业快速发展的驱动下,正迎来广阔的市场空间。

  公司下游客户汽车零部件制造企业对生产效率、成本控制以及生产精密度要求较高,其生产线多为专线定制生产。下游客户在产线建设上不仅要求较高的自动化程度,还需要供应商根据零部件的材料特性、工艺要求以及配套的工装模具进行产线集成设计。

  公司作为汽车塑料模具行业的领先企业,多年来在汽车塑料模具领域积累了丰富的工艺设计、信息技术、自动化控制以及材料成型等多学科多领域的技术经验。通过本次募集资金拓展智能装备业务,公司将利用自身在模具领域积累的技术优势,为客户提供“模具+自动化产线”全链条的“系统解决方案”服务。同时,公司智能装备板块中的锂电池结构件生产线业务与本次募投项目锂电池精密结构件业务息息相关,“智能装备生产基地建设项目”可进一步为“锂电池精密结构件生产基地建设项目”所需的自动化线提供有力支持。

  综上所述,本次募集资金投资项目能够充分发挥模具业务、智能装备业务及锂电池精密结构件业务的产业协同效应,助力公司成为系统解决方案供应商,进一步深化公司与客户的合作关系,提升客户粘性。

  受益于新能源汽车、储能等下游产业的快速发展,下游锂电池需求旺盛,而锂电池精密结构件是锂电池的关键安全部件。锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液及精密结构件组成,其中结构件主要为铝/钢壳、盖板、连接片和安全结构件等,起到传输能量、固定支承、外观装饰等作用,是锂电池安全防护技术的核心组成。

  本次募集资金投资项目将助力公司实现在锂电池精密结构件行业的布局,把握锂电池市场发展机遇,有利于进一步提升公司盈利能力,增强公司市场竞争力,为公司的可持续发展奠定坚实基础。

  公司当前资产负债率较高,随着公司生产经营规模的不断扩张及募投项目建设的有序开展,未来公司对流动资金的需求将持续增长,同时也将导致公司资产负债率不断提高。本次发行募集资金部分用于补充流动资金能够有效缓解公司营运资金需求,降低公司资产负债率,减少财务费用支出,优化资本结构,提高抗风险能力,有利于公司持续、稳定、健康、长远发展。

  公司本次发行证券选择的品种系向特定对象发行股票,发行股票的种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  为开拓新的技术领域、丰富公司业务结构及产品品种、寻求新的利润增长点、持续提升盈利能力和综合竞争力,公司计划募集资金用于“智能装备生产基地建设项目”、“锂电池精密结构件生产基地建设项目”和“补充流动资金”。上述项目所需资金量大、投资期限较长,通过向特定对象发行股票募集资金,有利于公司筹资活动与投资活动期限的匹配性,使得募投项目获得充足的资金保障,从而顺利实施。

  报告期内,随着公司业务经营规模和资产规模的不断增长,其负债规模相应扩大,截至2022年3月末,公司资产负债率为55.31%,已处于较高水平。如公司本次募集资金投资项目使用债务融资,公司的资产负债率将会进一步提高,进而增加公司的财务风险和经营风险。一方面,由于项目建设周期及效益产生周期较长,而短期债务融资期限较短,主要适用于补充短期流动资金,因此公司将持续面临短期内偿还债务的压力;另一方面,长期债务融资成本普遍较高,较高的利息支出将会侵蚀公司整体利润水平,降低公司资金使用的灵活性,不利于公司实现稳健经营。因此,公司选择债务融资存在一定的局限性,无法充分满足公司当前经营发展的需求。

  股权融资有利于优化公司的资本结构,减少公司未来的偿债压力和资金流出,有助于促进公司长期发展战略的实现。本次募集资金投资项目已经过管理层的详细论证,有利于进一步提升公司的盈利水平,增强核心竞争力。未来待募集资金投资项目效益释放后,公司净利润将实现稳定增长,逐渐消化股本扩张导致即期回报被摊薄的影响,为全体股东提供更好的投资回报。

  本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名(含)符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  本次发行对象的选择范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定,选择范围适当。

  本次非公开发行股票的对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,本次发行对象数量符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定,发行对象数量适当。

  本次发行对象具有一定风险识别能力和风险承担能力,并具备相应的资金实力。本次发行对象的选择标准符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定,发行对象的标准适当。

  本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将做出相应调整,调整公式如下:

  其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

  本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会和深交所相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次发行股票的定价方法和程序均符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定,已经第二届董事会第十七次会议审议通过,并将相关文件在中国证监会指定的信息披露网站及信息披露媒体上进行披露,尚待公司股东大会审议通过。

  本次发行定价的方法和程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定,本次发行定价的方法和程序合理。

  综上所述,本次发行股票中发行定价的原则、依据、方法和程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

  (1)本次发行符合《证券法》第九条的相关规定:非公开发行证券,不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

  (2)本次发行符合《证券法》第十二条的相关规定:上市公司发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件,具体管理办法由国务院证券监督管理机构规定。

  2、公司本次发行不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条不得向特定对象发行证券的情形

  (2)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外;

  (3)现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责;

  (4)上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查;

  (5)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为;

  (2)除金融类企业外,本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

  (3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

  4、公司本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》的规定

  (1)上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求,合理确定募集资金中用于补充流动资金和偿还债务的规模。通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的,可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的,用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%;对于具有轻资产、高研发投入特点的企业,补充流动资金和偿还债务超过上述比例的,应充分论证其合理性。

  (2)上市公司申请非公开发行股票的,拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%。

  (3)上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的,本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入的,可不受上述限制,但相应间隔原则上不得少于6个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资,不适用本条规定。

  (4)上市公司申请再融资时,除金融类企业外,原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

  5、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围,不属于一般失信企业和海关失信企业

  经自查,公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围,不属于一般失信企业和海关失信企业。

  综上所述,公司本次发行符合《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,不存在不得发行证券的情形。

  本次发行已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,还需要公司股东大会审议通过,董事会决议、股东大会决议以及相关文件将在中国证监会指定的信息披露网站上进行披露,履行了必要的审议程序和信息披露程序。本次发行尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。

  本次发行方案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,发行方案的实施将有利于公司持续稳定的发展,符合全体股东利益。

  本次发行方案及相关文件在深交所网站及符合中国证监会规定条件的媒体上进行披露,保证了全体股东的知情权。

  公司将召开股东大会审议本次发行方案,全体股东将对公司本次发行方案进行公平的表决。股东大会就本次发行相关事项作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,中小投资者表决情况应当单独计票,公司股东通过现场或网络表决的方式行使股东权利。

  综上所述,本次发行方案已经公司董事会审慎研究后通过,董事会认为该方案符合全体股东利益;本次发行方案及相关文件已履行了相关披露程序,保障了股东的知情权,同时本次发行方案将在股东大会上接受参会股东的公平表决,具备公平性和合理性。

  根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号)等文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

  公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过3,192万股(含本数),募集资金规模不超过120,000.00万元。本次发行完成后,公司的总股本和净资产将会大幅增加。

  基于上述情况,按照本次发行股份数量及募集资金的上限,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

  (1)假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。

  (2)假设本次发行预计于2022年11月完成(此假设仅用于分析本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对本次向特定对象发行股票实际完成时间的判断),最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

  (3)假设2022年除本次发行外,无其他导致公司股本发生变动的情形,不考虑公司公积金转增、股份回购、注销及其他因素导致股本发生的变化。

  (4)假设本次向特定对象发行股票发行数量上限为3,192万股(含本数),该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计,最终发行的股份数量以经中国证监会注册后,实际发行的股份数量为准。若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行股票数量将进行相应调整。

  (5)假设本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为120,000.00万元(含本数),本测算不考虑相关发行费用,实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

  (5)公司2021年度实现扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为2,593.32万元和1,447.19万元,假设公司2022年度实现扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别较2021年相应指标持平、同比增长10%、增长20%三种情形,并据此进行测算。

  (6)本次测算未考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响,亦未考虑发行费用对相关指标的影响。

  (7)公司已发布2021年度利润分配方案,假设于2022年6月30日完成利润分配,以10,640万股为基数,向全体股东每10股派发1元人民币现金股利。

  (8)在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润及2022年度发生的现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

  上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况及趋势的判断,也不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  注:上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定进行计算。

  本次发行募集资金到位后,公司股本、总资产及净资产规模将会相应增加,但因募投项目实施与产生预期效益尚需一定的周期,短期内公司的营业收入及盈利能力难以同步增长,导致公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在短期内下降的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

  公司在测算本次向特定对象发行股票对即期回报的摊薄影响过程中,对2022年扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施,不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任,提请广大投资者注意。

  本次向特定对象发行股票的必要性和合理性参见《宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

  本次发行前,发行人主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售,主要产品包括大型注塑模具、吹塑模具、精密模具等。近年来,公司积极探索新能源汽车产业的发展战略,紧跟轻量化与去碳化发展动态,积极研发汽车注塑模具对新材料、新工艺使用上的突破;同时紧跟新能源电车厂商的布局,寻求除汽车注塑模具以外的新能源产业细分领域发展机会。经过深入行业调研,公司决策机构慎重决策,公司在智能装备与新能源锂电池精密结构件领域加大投资布局,将公司资源有效导入以上板块,寻求新的盈利增长点。

  公司作为汽车塑料模具行业的领先企业,多年来在汽车塑料模具领域积累了丰富的工艺设计、信息技术、自动化控制以及材料成型等多学科多领域的技术经验。通过本次募集资金拓展智能装备业务,公司将利用自身在模具领域积累的技术优势,为客户提供“模具+自动化产线”全链条的“系统解决方案”服务。同时,“智能装备生产基地建设项目”可进一步为“锂电池精密结构件生产基地建设项目”所需的自动化线提供有力支持。

  公司本次募投项目“智能装备生产基地建设项目”及“锂电池精密结构件生产基地建设项目”符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向,是公司为顺应产业发展趋势、响应下游客户需求、优化公司产品结构做出的重要布局,能够充分发挥模具业务、智能装备业务及锂电池精密结构件业务的产业协同效应,助力公司成为系统解决方案供应商,进一步深化公司与客户的合作关系,提升客户粘性,有利于进一步提升公司盈利能力,增强公司市场竞争力,促进公司可持续发展。同时,部分募集资金用于补充营运资金将进一步增强公司资金实力,优化资本结构,为经营活动的高效开展提供有力支持。

  考虑到本次向特定对象发行股票对普通股股东即期回报摊薄的影响,为保护投资者利益,填补本次向特定对象发行股票可能导致的即期回报减少,公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并提高未来的回报能力,具体如下:

  本次发行募集资金到位后,公司将继续提高内部运营管理水平,持续优化业务流程和内部控制制度,降低公司运营成本,提升公司资产运营效率。同时,将加快募集资金投资项目建设的推进,力争早日实现预期收益,从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。此外,公司将持续推动人才发展体系建设,优化激励机制,激发全体公司员工的工作积极性和创造力。通过上述举措,提升公司的运营效率、降低成本,提升公司的经营效益。

  根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求,并结合《公司章程》和实际情况,公司制定了募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用。

  公司将进一步提高经营和管理水平,加强内部控制,发挥企业管控效能;推进全面预算管理,加强成本管理,强化预算执行监督,在严控各项费用的基础上,提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。同时,公司将不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供坚实的制度保障。

  为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,积极有效地回报投资者,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后,公司将严格执行利润分配规定,重视投资者回报,降低本次发行对公司及其回报的摊薄,切实保障投资者合法权益。

  未来经营结果受多种宏微观因素影响,存在不确定性,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

  (2)切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

  (3)自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

  本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或

  (4)承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  (5)承诺如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  (6)承诺本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

  (7)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。

  (8)自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

  本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

  综上所述,公司本次向特定对象发行股票方案具备必要性与可行性,本次发行方案公平、合理,符合相关法律法规的要求,符合公司发展战略,符合公司及

  (本页无正文,为《宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》之签章页)

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